MASAK devreye girdi! 100 milyon liralık kripto para bloke edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurtdışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, spor kulüpleri, noterler ile aynı yükümlülükler altına alınarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirlerden yükümlü tutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu
MASAK, birinci adımda kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayımlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar arasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları belirledi.

Söz konusu düzenlemeyle milli güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve benzeri yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.

Ardından da terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 2021-2025 Strateji Belgesi’ni açıkladı. Strateji Belgesi’ndeki bazı önemli başlıklar şöyle:

Kolluk teşkilatlarında mali suç ve suç gelirleri ile mücadele ve terörizmin finansmanı birimlerinde görev yapan personele yönelik mali soruşturma eğitimi verilecek. Hizmet içi mali soruşturma rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecek.

Yüksek riskli kategoride yer alan suçlarla, nakit kontrolleri kapsamında açılmış olan adli soruşturmaların derinleştirilmesi neticesinde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçlardan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olarak değerlendirilecek.

El koyma ve müsadere istatistikleri
Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan yargı mensuplarının yargısal performansına esas terfi kriterleri dosya sayısı ve iş yoğunluğu da gözetilerek yeniden belirlenecek.

Yürütülen adli soruşturmalarda el koyma tedbirinin uygulanması ve müsadere tedbirine ilişkin mahkemeden talepte bulunulması hususları öncelikli olarak değerlendirilecektir

El koyma ve müsadere istatistikleri Tehdit Çalışma Grubuna sunulacak, bu Grup tarafından hazırlanacak suç eğilimlerini ve işleniş biçimlerini gösteren tipoloji rehberlerinde iyi uygulama örneklerinden de yararlanılacak.

Yaptırımlar yakından izlenecek
Kazanç müsaderesi tedbirinin etkinliğini sağlamak amacıyla farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacak. Kazanç müsaderesi uygulanan vakalara ilişkin istatistiki veriler Tehdit Çalışma Grubuna sunulacak.

Hedeflenen mali yaptırımların etkili uygulanması için Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu üyelerinin bağlı olduğu kurumların temsilcilerinden oluşan Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu oluşturulacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine veya yabancı devletlere iletilen listeleme önerilerinin takibi yapılarak geri bildirim alınması sağlanacak, olası eksikliklerin giderilmesine ilişkin tedbirler alınacak ve konu Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu’nun bilgisine sunulacak.

kaynarca escort
küçükyalı escort
kurtköy escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
suadiye escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
yakacik escort
acıbadem escort
anadolu yakası escort
ataşehir escort
aydınlı escort
bağdat caddesi escort
beykoz escort
bostancı escort
caddebostan escort
çekmeköy escort
cevizli escort
erenköy escort
fikirtepe escort
gebze escort
göztepe escort
icerenköy escort
istanbul escort
kadıköy escort
kartal escort
kaynarca escort
küçükyalı escort
kurtköy escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
suadiye escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
yakacik escort
anadolu yakası escort
anal escort
ataşehir escort
bostancı escort
genc escort
grup escort
kadıköy escort
olgun escort
otele gelen escort
rus escort

Related Posts

Cumhurbaşkanlığı duyurdu: Türkiye’ye 5.5 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya nazaran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılı haziran ayına …

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nde neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan YİK’te yurtdışında Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak …

Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz açıklaması

Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündeme ait değerlendirmelerde bulunarak soruları cevapladı. Bakan Dönmez’in açıklamalarının …

Yargıtay’dan iş kazalarına ait emsal karar: İşveren asli kusurlu bulundu

Bir inşaatta meydana gelen ölümlü kaza sonrası Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan müteahhit olan sanık, mahpus cezasına çarptırıldı …

Piyasayı Sarsan Tornado Cash Kararı Ne İfade Ediyor? 

ABD Hazine Bakanlığı, popüler kripto para birimi karıştırma hizmeti Tornado Cash’i yaptırım listesine ekledi. Karar, Amerikalıların hizmeti …

Mavi Yengeç’te talep patlaması

Dalyan’da ünlü mavi yengeç çok talep nedeniyle turistlere yetişmiyor. Yöre balıkçılarının bir vakitler çöpe attığı mavi yengeci turistler o kadar …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.